Las operaciones con dólares en efectivo de Estados Unidos en México tienen gran importancia en las transacciones mercantiles como medio de pago en el sector turístico y comercial, principalmente en zonas fronterizas y turísticas.

Desde hace unos meses, en el Diario Oficial de la Federación se publicó una resolución de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en materia de compra de dólares en efectivo de LA Unión Americana para empresas y personas físicas cuentahabientes (clientes) y no cuentahabientes (usuarios).

Las nuevas medidas encaminadas a llevar un control más estricto en el manejo de dólares de EU en efectivo es parte de una tendencia mundial para unificar criterios en materia de prevención de lavado de dinero, donde finalmente todos los integrantes del sistema financiero deberán implementar controles conducentes a mitigar el riesgo de verse involucrados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.